近日，四川天府银行自贡分行收到自贡市公安局沿滩分局发来的一封表扬信，对四川天府银行沿滩支行工作人员成功堵截网络犯罪“资金链”案件给予了表扬，并对四川天府银行自贡分行在打击“两卡”犯罪工作中作出的突出贡献，予以高度肯定。（见下图）
2023年4月22日犯罪嫌疑人苟某到四川天府银行自贡分行沿滩支行营业网点要求办理大额现金取款，网点工作人员按照流程对客户苟某进行尽职调查。调查中发现，嫌疑人说明的取款用途非常敷衍，存在多处可疑，随即对该账户交易流水进行了调查，发现该银行卡交易流水多、资金由众多账户分散转入，再由该账户通过ATM取现，且交易时间多在夜间进行，符合“跑分”可疑资金的特征。临柜员工立即启动应急预案，一面设法稳住嫌疑人，一面通过约定的暗号通知运营主管拨打辖区反诈中心电话并上报分行。随后民警赶到网点，将嫌疑人带走接受调查。经过警方调查甄别，确定苟某涉嫌网络犯罪，43万余元涉案资金被成功堵截。
四川天府银行通过强化账户管理、打击“两卡”犯罪以及电信网络反诈培训，制定网点打击“两卡”犯罪、涉电诈应急预案等有利措施，不断提高员工风险识别技能以及应急处置能力。时刻恪守“金融为民”初心，服务一方城乡居民，用心尽力守好百姓的“钱袋子”。
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编辑：DEF168
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